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La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley federal promulgada en 1970 como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado para contener y erradicar el crimen organizado en los EE.UU. Esta ley permite al gobierno federal perseguir a grupos organizados y empresas que dirigen negocios ilegales y participan en ciertos delitos, ya sea directa o indirectamente, a través de las fronteras estatales.
Antes de 1970, sólo los individuos que cometían los delitos podían ser acusados y procesados. Ahora, gracias a la ley RICO, los fiscales federales pueden detener a quienes ordenaron, conspiraron y participaron en esos delitos. Desde entonces, la ley RICO se ha utilizado para acabar con bandas callejeras, mafias y cárteles. También se ha utilizado para procesar a la policía y a varios grupos deportivos, políticos y religiosos que participaban en actividades delictivas organizadas.
Para que los cargos federales por crimen organizado prosperen, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable los siguientes elementos:
La empresa existe.
La empresa afecta al comercio exterior o interestatal.
El acusado está relacionado con la empresa como empleado o por asociación.
El acusado participó en un patrón de actividades de extorsión o cobro de deudas ilegales.
El acusado, a través de su patrón de actos de extorsión, dirigió o participó en la dirección de la empresa.
El acusado cometió al menos dos actos de chantaje en los últimos diez años.
Los dos actos de chantaje están relacionados y es probable que continúen en el futuro.
Si los cargos federales RICO en su contra carecen de uno o más de estos elementos, es poco probable que se sostengan en los tribunales. Es crucial consultar a un abogado de delitos graves de Chicago lo antes posible para preparar las defensas adecuadas.
Bajo el Acta RICO, 35 crimenes, conocidos como crimenes predicados, pueden constituir una ofensa RICO cuando los elementos de tal ofensa, como se explico anteriormente, se cumplen. Estos incluyen
Terrorismo
Asesinato
Asesinato por encargo
Secuestro
Juego
Extorsión
Incendio provocado
Soborno
Robo
Hurto
Falsificación
Malversación
Malversación de fondos sindicales
Blanqueo de dinero
Fraude, incluido el fraude electrónico y el fraude postal
Quiebra, fraude bancario o fraude de valores
Obstrucción a la justicia
Tráfico de material obsceno
Tráfico de drogas o venta de sustancias químicas o controladas
Esclavitud
Contrabando de personas
Los condenados por violaciones de la ley federal RICO pueden ser condenados a un máximo de 20 años de prisión o cadena perpetua si los delitos subyacentes son punibles como tales. También pueden ser condenados a pagar multas de 25.000 dólares por cada cargo de condena RICO o el doble de las ganancias que generaron con el delito.
Los condenados pueden tener que confiscar todos los bienes adquiridos mediante la violación de la ley RICO. Esto incluye bienes inmuebles, bienes personales tangibles e intangibles, valores y más.
Las víctimas de delitos RICO también tienen derecho a una indemnización por daños y perjuicios presentando una demanda RICO ante un tribunal civil. Pueden reclamar hasta tres veces sus pérdidas en concepto de daños y perjuicios.
Desafiar el cumplimiento de los elementos RICO puede ser la única manera de defender un cargo RICO. A veces, su abogado puede investigar y plantear violaciones constitucionales que pueden haber tenido lugar en cualquier parte del proceso legal.
Por lo tanto, su abogado de defensa penal federal puede tratar de probar cualquiera o todos de los siguientes:
El acusado no está asociado con la empresa criminal
No hubo empresa criminal
No hubo un patrón de actividad de crimen organizado
El arresto fue ilegal
Registro e incautación ilegales
Otras defensas, incluyendo la identidad equivocada y la ausencia de ganancia financiera de la actividad criminal, pueden aplicarse a su caso. Un abogado con experiencia estudiará su caso y construirá las defensas apropiadas para usted.
Tras la promulgación de la ley federal RICO en 1970, otros estados, incluido Illinois, aprobaron sus propias versiones de la ley. Las leyes estatales RICO imponen penas más severas y proporcionan una definición más clara de lo que constituye un delito RICO. Una persona acusada en virtud de la ley RICO también puede ser acusada en virtud de la ley RICO estatal.
La ley RICO de Illinois establece que es ilegal que una persona que dirija o participe en el funcionamiento de una empresa, directa o indirectamente
Dirija, gestione o preste servicios a dicha empresa a través de un patrón de delitos predicados
induzca a otra persona a cometer un acto subyacente que infrinja esta ley
Conspirar para violar esta ley
También es ilegal en virtud de esta ley que una persona adquiera o controle una empresa a través de un patrón de delitos subyacentes. Cabe señalar que un delito determinante en Illinois es cualquier delito grave de clase 2 o superior según la ley estatal.
La violación de este estatuto es un delito grave de Clase X, el más alto en Illinois. Tras una condena por violación de la ley RICO en Illinois, los condenados podrían enfrentarse a penas de 7 a 30 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares. Si la actividad delictiva generó ganancias para el condenado, la multa será el doble de esas ganancias, siempre que el importe total no sea inferior a 250.000 dólares.
Si la actividad delictiva tuvo como resultado una muerte ilegal, la pena mínima aumenta a 25 años de prisión.
Enfrentar cargos estatales RICO puede tener consecuencias nefastas si no se maneja apropiadamente. Considere ponerse en contacto con nuestro abogado de defensa criminal de Illinois en Hirsch Law Group para obtener orientación legal con experiencia.
Tan pronto como se entere de que está siendo investigado por una violación de la ley RICO, llame inmediatamente a Hirsch Law Group. Si es arrestado, solicite un abogado y no responda a ninguna pregunta hasta que su asesor legal esté con usted. Es fundamental actuar de inmediato si quiere tener una oportunidad de luchar contra estos cargos graves.
Es importante elegir un abogado de defensa penal con amplia experiencia en la defensa de cargos RICO. Los abogados de Hirsch Law Group tienen lo que se necesita para proporcionarle la defensa adecuada que usted necesita. Contáctenos hoy para programar una consulta inicial sin compromiso.
